Binance Üzerindeki ABD Baskısı Artıyor: İran Bağlantılı İşlemler İnceleniyor
ABD Adalet Bakanlığı, kripto para piyasasının en büyük platformlarından biri olan Binance hakkında yeni bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında borsanın İran’a yönelik uluslararası yaptırımların ihlal edilmesine aracılık edip etmediği araştırılıyor. ABD’li yetkililer, platform üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen bazı büyük ölçekli kripto para transferlerini mercek altına aldı. Soruşturmanın odak noktasında, İran ile bağlantılı olduğu öne sürülen bazı kripto para işlemleri bulunuyor. ABD makamları, bu işlemlerin uluslararası yaptırımların dolanılmasına yönelik bir finansal ağın parçası olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor. Özellikle yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kuruluşların kripto para platformları üzerinden finansal sistemde işlem yapıp yapmadığı inceleniyor.
Şirket içi belgelerde yer aldığı belirtilen bilgilere göre, İran bağlantılı bazı kuruluşlara toplamda yaklaşık 1,7 milyar dolar seviyesinde kripto para akışı tespit edildi. Bu işlemlerin doğrudan yapılmadığı, farklı aracılar üzerinden yönlendirilmiş olabileceği ifade ediliyor. İddialara göre söz konusu transferlerin bir bölümü Hong Kong merkezli bazı aracılar üzerinden gerçekleştirildi. Bu yöntemle yapılan işlemlerin finansal izleme sistemlerinden kaçırılmaya çalışılmış olabileceği ve bu nedenle düzenleyici kurumların dikkatini çektiği belirtiliyor. ABD makamları ayrıca bu işlemlerin İran hükümetiyle bağlantılı kurumlara veya Orta Doğu’da faaliyet gösteren bazı silahlı gruplarla ilişkili kripto cüzdanlarına ulaşmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Yetkililer, bu iddiaların doğruluğunu belirlemek amacıyla blok zinciri işlem kayıtlarını ve platform içi finansal hareketleri detaylı şekilde inceliyor. Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de şirket içinde bu işlemleri rapor ettiği belirtilen bazı uyum çalışanlarının görevlerinden ayrılmış olması. İddialara göre söz konusu çalışanlar, şüpheli işlemlerle ilgili şirket içinde uyarılarda bulunmuş ve bu işlemlerin yaptırım ihlali riski taşıyabileceğini raporlamıştı.
ABD’li savcılar şimdi bu çalışanların ifadelerine başvurarak Binance yönetiminin söz konusu işlemlerden haberdar olup olmadığını araştırıyor. Soruşturma kapsamında şirketin iç kontrol mekanizmaları, uyum politikaları ve yaptırımlara ilişkin denetim süreçlerinin de incelendiği ifade ediliyor. Uzmanlara göre bu soruşturma, küresel kripto para sektöründe düzenleyici denetimlerin daha da sıkılaşmasına yol açabilir. Özellikle uluslararası yaptırımların uygulanması ve kripto platformlarının uyum yükümlülükleri konusunda yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.
