Halkbank ABD’deki Davada Uzlaşmaya Vardı: Ceza Ödenmeden Sürecin Kapanması Bekleniyor
Halkbank, ABD’de uzun süredir devam eden ceza davasına ilişkin önemli bir açıklama yaparak süreçte uzlaşmaya varıldığını duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada, yıllardır devam eden hukuki sürecin ABD makamlarıyla yürütülen görüşmeler sonucunda uzlaşma aşamasına geldiği ifade edildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan bildirimde, davanın ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile yapılan anlaşma kapsamında sona erdirilmesinin planlandığı belirtildi. Açıklamada söz konusu anlaşmanın “Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması” olarak bilinen Deferred Prosecution Agreement (DPA) kapsamında gerçekleştirileceği ifade edildi.
Bankanın yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında herhangi bir suç kabulünün söz konusu olmadığı özellikle vurgulandı. Ayrıca anlaşma çerçevesinde bankaya yönelik herhangi bir adli veya idari para cezası uygulanmayacağı da belirtildi.
Yaklaşık dokuz yıldır devam eden hukuki sürecin bu aşamaya gelmesi, davanın sona yaklaşması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Söz konusu davanın uluslararası finans çevrelerinde uzun süredir yakından takip edildiği biliniyor.
Açıklamada, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından mahkeme onayıyla birlikte davanın tamamen düşmesinin beklendiği ifade edildi. Mahkemenin vereceği kararın ardından hukuki sürecin resmen sona ermesi planlanıyor.
Uzlaşma süreci kapsamında bankanın faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir uyum ve değerlendirme raporu hazırlanması da öngörülüyor. Bu raporun bağımsız bir uzman kuruluş tarafından hazırlanacağı ve bankanın iç kontrol ile uyum süreçlerine ilişkin değerlendirmeleri içereceği belirtildi.
Hazırlanan raporun ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile paylaşılacağı bildirildi. Aynı raporun ABD Güney New York Bölge Savcılığı ile de paylaşılması planlanıyor.
Belgelerin teslim edilmesinin ardından tarafların birlikte mahkemeye başvurarak davanın düşürülmesini talep edeceği ifade edildi. Mahkemenin bu başvuruyu kabul etmesi durumunda dava süreci resmi olarak sona erecek.
Uzmanlara göre bu gelişmenin Halkbank’ın uluslararası finans piyasalarındaki faaliyetleri açısından olumlu sonuçlar doğurması bekleniyor. Özellikle bankanın uluslararası bankacılık ilişkilerinin güçlenmesi, finansman kaynaklarına erişimin kolaylaşması ve küresel piyasalardaki operasyonlarının daha rahat yürütülebilmesi açısından bu sürecin önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.
